پردازش ۸ میلیارد دلار تراکنش مالی ایرانی‌ها در بایننس

داده‌های شرکت خدمات مالی رمزارز «بلوک چِین» تراکنش ۷.۸ میلیارد دلار منابع مالی برای ایران توسط صرافی بین‌المللی رمزارز «بایننس» از سال ۲۰۱۸ را نشان می‌دهد.

این تراکنش‌های مالی نقض تحریم‌های آمریکاست و می‌تواند بایننس، از صرافی‌های پیشرو صنعت ۱ تریلیون دلاری رمزارز با ۱۲۰ میلیون کاربر را با مشکلات اساسی روبه‌رو کند.

به گفته محققان اغلب تراکنش‌های مالی با بزرگ‌ترین صرافی رمزارز ایرانی، نوبیتکس، انجام‌شده و سه‌چهارم تراکنش‌ها با رمزارز «ترون» که اجازه مخفی کردن هویت کاربران را می‌دهد، صورت گرفته است.

سال گذشته صرافی نوبیتکس در سایت رسمی خود از کاربران و مشتریان درخواست کرد که برای مخفی نگاه‌داشتن هویت خود و دور زدن تحریم‌های آمریکا از رمزارز ترون استفاده کنند.

این اطلاعات به دنبال پیگیری وزارت دادگستری ایالات‌متحده آمریکا در حال پیگیری تحقیقاتی درباره نقض احتمالی قوانین پول‌شویی توسط این صرافی به دست آمد.

چانگ پنگ ژائو شهروند چین و بنیانگذار میلیاردر این صرافی در توییتی اعلام کرده بود: بایننس پس از تحریم‌ها، کاربران ایرانی را از دریافت خدمات ممنوع کرد؛ ۷ ایرانی از چشم دورمانده بودند که دریافت خدمات برای آن‌ها نیز بعداً ممنوع شد.

سخنگوی بایننس روز جمعه اعلام کرد اگرچه این صرافی یک شرکت آمریکایی نیست، اما اقدامات پیشگیرانه برای محدود کردن ورود ایرانی‌ها را انجام داده است.

آمارها نشان می‌دهد که درمجموع ۲.۹۵ میلیارد دلار رمز ارز از سال ۲۰۱۸ به‌طور مستقیم بین صرافی‌های ایرانی و بایننس جابجا شده است.

همچنین ۵ میلیارد دلار رمز ارز دیگر نیز بین صرافی‌های ایرانی و بایننس از طریق لایه‌هایی از واسطه‌ها جابه‌جاشده است.

آمارهای ترون نیز نشان می‌دهد از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون به تعداد یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار تراکنش میان بایننس و نوبیتکس انجام‌شده است.

بر اساس داده‌های صنعت رمزارزها، بایننس بزرگ‌ترین بازار برای مبادلات ترون است و صرافی‌های بزرگ دیگری که تحت نظارت آمریکا هستند، از این توکن استفاده نمی‌کنند.

منبع: رویترز